НСБ «Хранитель» Национальная безопасность Охранная деятельность Видеожурнал "ХРАНИТЕЛЬ"
 
 
 
 

РИСКИ ДЛЯ КРИПТОБИЗНЕСА

Риск №1. Обман при покупке криптовалюты.

Это один из самых распространенных рисков для начинающих криптобизнесменов. Людям предлагают купить биткоины или любую другую криптовалюту, а ее даже нет. Злоумышленники обещают, что покупатели получат 50% прибыль в короткое время. Мошенничество работает потому что большая часть людей ничего не знает о криптовалютах и тем более о том, как обезопасить себя при совершении криптосделок. Интерес к криптовалюте у населения настолько велик, что им пользуются даже уличные кидалы, которые продают на улицах некие монеты - "физические эквиваленты биткоина".



29 декабря 2017 г. в Москве злоумышленники, при совершении криптообменной сделки, похитили свыше 250 тыс. долларов США. Покупатели криптовалюты внесли наличные деньги в кассу, после чего сотрудник, принимавший деньги, покинул здание через черный вход вместе со всей суммой. Схожий случай произошел также и 05 января 2018 г. На этот раз пострадавшие расстались с суммой в 600 тыс. долларов США, которые планировали вложить в BTC.

Хотите оплатить покупку криптовалюты со счета своей фирмы? Банк России в своем письме от 27 января 2014 г. предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Официальная позиция Росфинмониторинга также подтверждает, что использование криптовалют при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к сделкам (операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Стоит ли удивляться тому, что если вас обманут при совершении данной "криптосделки", то "правды" в правоохранительных органах вы не добьетесь?



Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом. В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей. Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали.

*
 
*
Нажмите сюда если вы хотите добавить изображение


Наши партнеры

 
 
 
 

Полезные ссылки

Корпоративная безопасность

Аутсорсинг безопасности

  

Консалтинг безопасности 

Работа в СБ

Проверки на полиграфе

Работа телохранителя  

Проверка контрагентов

Юридический консалтинг

Возврат долгов

Судебная защита Сопровождение сделок
Судебные экспертизы Внесудебные экспертизы Реестр ЧОО НСБ Третейский суд
Системы безопасности Системы контроля доступа Видеонаблюдение Системы охранной сигнализации
Адвокаты Москвы Адвокат по гражданским делам Лучший адвокат Решение вопросов

 


17 сентября 2018 года в Московской торгово-промышленная палате под председательством заместителя пре ...
Как защитить коммерческую информацию при увольнении сотрудников.
Для собственников и руководителей ...
Допрос в налоговой и полиции: как защититься. Для руководителей малого бизнеса.
26 сентября / 10:00 ...
Летом 2018 года российские коммерсанты впервые столкнулись с мошенническим ботом, парализующим работ ...
Российский союз спасателей объединяет тысячи студентов-добровольцев в городе Москве. И наш город сег ...
Селфи, или съемки себя любимого на фоне какого-нибудь необычного объекта и даже просто себя в разных ...
МВД распространило инструкцию, как избежать смерти, делая селфи
Созданные рекомендации опираются ...
Ольга Ярославская:
.....… Вам что-нибудь говорят эти имена? Знаете, кто все эти люди? Охотники за ...
Молодежный парламент получит больше возможностей в «большом» парламенте.
Соответствующее пост ...

АСБ ДФО и СРО "Евразия - Дальний Восток". Профессиональные стандарты в НСБ.
11 сентября 2018 го ...

Авторизация

Логин:   Пароль:    
   
  Забыли пароль? | Регистрация    
[x]
        Rambler's Top100