НСБ «Хранитель» Национальная безопасность Охранная деятельность Видеожурнал "ХРАНИТЕЛЬ"
 
 
 
 

О блокировке счетов физлиц

Игорь Бедеров, основатель и руководитель проектов «Интернет-Розыск | CABIS», убежден в целесообразности блокировки счетов граждан. «Давайте взглянем на проблему с другой точки зрения. Государство стремиться победить злоумышленников, осуществляющих незаконные финансовые операции, в т.ч. незаконное обналичивание денежных средств, в связи с которыми казна в 2017 году, например, недополучила около 1,4 трлн. рублей налогов. Большинство торговых сетей и терминалов оплаты, которые ранее снабжали наличными злоумышленников, обязали сдавать деньги в банк через инкассацию. Вот и приходится брать деньги напрямую в банке, в связи с чем, у преступников возникает масса сложностей. Поэтому, обнальщики со счетов предприятий (помоек) переводят деньги на счета индивидуальных предпринимателей (естественно, номинальных). Каждый этот номинальный ИП оформляет на себя с десяток кредитных карт, на которые и снимал деньги в банкоматах. Все же видели очереди маргиналов у банкоматов с пачками кредиток вечерами, правда? Поэтому, разумеется, будут блокировки счетов граждан. Никто же не рассчитывал, надеюсь, что банковская аналитика будет стоять на месте?».

Источник: http://www.cabis.su/allnews/eksperty_...koj_sfere/
*
 
*
Нажмите сюда если вы хотите добавить изображение


Наши партнеры

 
 
 
 

Полезные ссылки

Корпоративная безопасность

Аутсорсинг безопасности

  

Консалтинг безопасности 

Работа в СБ

Проверки на полиграфе

Работа телохранителя  

Проверка контрагентов

Юридический консалтинг

Возврат долгов

Судебная защита Сопровождение сделок
Судебные экспертизы Внесудебные экспертизы Реестр ЧОО НСБ Третейский суд
Системы безопасности Системы контроля доступа Видеонаблюдение Системы охранной сигнализации
Адвокаты Москвы Адвокат по гражданским делам Лучший адвокат Решение вопросов

 


С 29 декабря 2017 года Росалкогольрегулирование и органы исполнительной власти субъектов РФ, которые ...
Второе по упоминаемости слово 2017 года - «биткоин» (первое все-таки «реновация»). Этот факт мне соо ...
9 ноября 2017 года проведено заседание Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасн ...
В Госдуму сегодня вносится законопроект группы депутатов ЛДПР, призванный на федеральном уровне закр ...
17 января 2018 года в рамках расширения своей деятельности в области обеспечения безопасности и прав ...
Давайте познакомимся и подумаем вместе вот над каким вопросом - возможна в России патриотическая отв ...
В Москве, в РАНХиГС прошел ежегодный Гайдаровский форум – 2018 «Россия и мир: цели и ценности», отк ...
Продолжается работа по созданию Межгосударственного технического комитета 001 "Производственные услу ...
После очередного инцидента в Бурятии законодатели предлагают ограничить доступ к опасному контенту в ...
Председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих посетила с рабочим ...

Авторизация

Логин:   Пароль:    
   
  Забыли пароль? | Регистрация    
[x]
        Rambler's Top100