НСБ «Хранитель» Национальная безопасность Охранная деятельность Видеожурнал "ХРАНИТЕЛЬ"
 
 
 
 

Предъявите ваши расходы

"Банки долгое время не очень тщательно проверяли законность операций по корпоративным картам, давая большие лимиты на снятие наличных. Этим и воспользовались мошенники, которые стали активно обналичивать через них деньги. С этой точкой зрения согласен основатель проекта «Интернет-Розыск | CABIS» Игорь Бедеров:

— Снятие денег с корпоративных карт — это так называемый «перелом», когда деньги, находившиеся на счету юридического лица, переходят на счет физического лица. А со счета физического лица деньги можно уже легко снять в любом банкомате. Но важно отметить, что снятие денег под обналичку идет не только с корпоративных карт, но и с личных карт сотрудников. И эта проблема особенно касается индивидуальных предпринимателей.

Эксперт отмечает, что в связи с ужесточением санкций ЦБ и уменьшением числа обнальных контор злоумышленники стали работать по следующей схеме. Деньги для обнала приходят на счет действующего «белого» предприятия, работающего с НДС. Затем они разбиваются на разные суммы и переходят на счета индивидуальных предпринимателей, являющихся подрядчиками или поставщиками получателя. Далее они со своих личных карт снимают наличные деньги. С «золотой» карты можно снять до 500 тыс. рублей, а таких карт у предпринимателя может быть несколько".

Читать далее на: http://www.afanasy.biz/articles/detai..._ID=115067
*
 
*
Нажмите сюда если вы хотите добавить изображение


Наши партнеры

 
 
 
 

Полезные ссылки

Корпоративная безопасность

Аутсорсинг безопасности

  

Консалтинг безопасности 

Работа в СБ

Проверки на полиграфе

Работа телохранителя  

Проверка контрагентов

Юридический консалтинг

Возврат долгов

Судебная защита Сопровождение сделок
Судебные экспертизы Внесудебные экспертизы Реестр ЧОО НСБ Третейский суд
Системы безопасности Системы контроля доступа Видеонаблюдение Системы охранной сигнализации
Адвокаты Москвы Адвокат по гражданским делам Лучший адвокат Решение вопросов

 


ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: "О ПРЕДЛАГАЕМЫХ РОСГВАРДИЕЙ МЕРАХ ПО ...
Небольшое устройство работает по принципу «оптического подхода»: лазеры проходят сквозь стекло, позв ...
В ОП РФ на заседании Общественного совета при Ростуризме решили не ограничиваться только туризмом и ...
АНО «ОПОРА НАЦИИ» и ООПН «Безопасная столица» посетили с программой по социальной адаптации осужденн ...
Генеральная прокуратура России назвала самые криминальные в России регионы за первое полугодие текущ ...
О том, как решаются проблемы, возникшие после ужесточения порядка получения и применения травматичес ...
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков ...
Президент России Владимир Путин подписал указ N 431 “О внесении изменений в некоторые акты Президент ...
Полной победы над ИГ(деятельность запрещена в РФ) удастся достичь армии САР в том случае, если США и ...
Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев совместно с председателем Комиссии Общественной палаты ...

Авторизация

Логин:   Пароль:    
   
  Забыли пароль? | Регистрация    
[x]
        Rambler's Top100